Hipóteses de fraude
A análise reconstrói documentos, registros, cronologia e mecanismos da operação contestada. Nenhum procedimento isolado comprova automaticamente fraude ou assegura recuperação financeira.
PIX, boletos, transferências, pagamentos e débitos são examinados conforme os registros disponíveis e a pergunta técnica.
Empréstimos, financiamentos, cartões e contratos podem envolver aceite digital, autenticação, formalização eletrônica e documentação de diferentes fontes.
A cronologia confronta informações fornecidas por instituições, usuários, documentos e sistemas, indicando achados e lacunas sem prometer resultado.
Leitura do sistema
O exame mantém divergências e lacunas visíveis para separar o que foi documentado do que permanece como hipótese.
Próximo passo
